引用信息：

杨猛，我国反洗钱追赃“行刑衔接”立法重塑——基于规范保护目的之研析，《政治与法律》 2020年第12期 59-71

摘 要：

反洗钱作为追赃的重要途径具有天然优势。在反洗钱金融行动特别工作组( FATF) 制度框架下，追赃是反洗钱主体的法定义务，基于该制度的制约，可以进一步减弱国际关系变化对追赃的消极影响。尤其在反洗钱制度刑事化的国际背景下，要求各国形成反洗钱刑事体系安排，将反洗钱法律法规的命令性、禁止性、惩罚性体现在相应的规范保护目的之中，并实现内容的衔接与逻辑的协调。我国并没有明确该领域前置命令性义务规范，又没有禁止性与惩罚性的刑事规范，进而产生反洗钱追赃“行刑衔接”的规制空白，导致反洗钱追赃虚置化。解决这些问题的根本路径在于实现反洗钱追赃立法有效的“行刑衔接”。首先，应明确“行刑衔接”的一般性前提，即规范保护目的合致，包括二重结构的评价范式: 一是目的逻辑合致，二是目的价值合致。其次，映射到反洗钱追赃的“行刑衔接”层 面，应遵循以下实质路径: 一是反洗钱前置立法与刑事立法规范保护目的逻辑自洽，二是反洗钱刑事立法规范保护目的与刑事政策价值目的对合趋同。最后，应在法秩序统一的立场下，完善立法重塑的具体内容。

关键词:

反洗钱追赃; 行刑衔接; 规范保护目的; 立法体系完善

原文链接：/20210216.pdf